Как ИП не попасть на мошенническую схему с участием в тендере на закупки от имени крупных компаний

В последнее время активно начала применяться мошенническая схема, когда небольшие фирмы (ИП или ООО) приглашают к участию в очень выгодных тендерах на закупки товаров или услуг от имени крупных компаний. Мне тоже недавно пришло такое приглашение, вполне похожее поначалу на правду, особенно когда ты не очень то осведомлён о процедурах закупок. В статье расскажу о деталях схемы, где на начинается развод на деньги и как этого вовремя избежать.

Суть схемы заключается в приглашении к участию в тендере на закупку товаров или услуг от имени крупной и известной организации, такой, например, как Газпром, Почта России, Сбербанк, Магнит, Мосгаз и т.д. Развод на деньги начинается тогда, когда после объявления вашего ИП победителем тендера, вас просят предоставить документы для подписания договора, среди которых есть некий сертификат, подтверждающий бизнес репутацию или финансовое состояние (назвать его могут по разному). Этот сертификат, естественно, можно заказать у аффилированных с мошенниками фирм.

Тут вы скажите, ну здесь и школьник поймёт, что это развод. Но психологически всё это обставлено так грамотно, что не всякий сразу сообразит. Особенно когда на горизонте маячит такой выгодный заказ.

В общем всё как всегда, основано на социальной инженерии и психологии. Только в данном случае это не телефонные банковские мошенники, обманывающие физлиц, про которых много разговоров в интернете. Эти работают как правило с небольшими ИП и шуму в интернете пока мало. Проверить и что-то найти сложно.

В моём случае сначала был звонок на телефон с приглашение поучаствовать в тендере холдинга «Магнит», а точнее АО «Тандер». Объяснили, что для детей сотрудников ищут спортивные секции. Попросили адрес электронной почты, куда и прислали документацию и требования с логотипами Магнита. Вот, например, «Техническое задание о заключении прямого договора, в соответствии с ФЗ №223 РФ по предоставлению услуг спортивных центров для детей сотрудников компании АО Тандер».

Тот, кто «собаку съел» на тендерах, думаю сразу бы определил, что это мошенники. Во первых по тому, что такие компании сами не рассылают предложения мелким фирмам, а публикуют их на соответствующих ресурсах. Во-вторых, по стилистике и, например по отсылке к ФЗ №223 РФ — оно относится только к госзакупкам.

Однако, мошенники, как правило, выходят с такими предложениями на небольшие и неопытные фирмы. А у правильного предпринимателя принцип такой, что удачу нельзя упускать. На этот весь расчёт, что в эйфории бизнесмен поведётся. Удачу, конечно, упускать не хочется, можно немного «поиграться» в тендер, но до того момента пока с вас не требуют за что-то предварительно заплатить. Пусть даже косвенно. Вот здесь нужно остановиться и не полениться потратить время и разузнать про такие тендеры в компании, от имени которой мошенники рассылают такие предложения.

А теперь пройдёмся детально по переписке с мошенниками.

Электронные письма они шлют с недавно зарегистрированных доменов. У доменов, как правило, маркетинго-финансовые названия. Чтобы выглядело как будто тендером занимается некая серьёзная консалтинговая организация, нанятая тем же Газпромом или Магнитом.

Первое письмо было отправлено с недавно зарегистрированного домена process-optimization.ru — Старший специалист франчайзинговой системы и управления рисками Барнашова Екатерина Степановна (barnashova@process-optimization.ru). Телефон: 8(993)2238424, Телефон: 8(495)2053514. Телефоны и email разумеется со временем меняются, у вас это будут другие люди и контакты.

Проверить домены можно по ссылке.

Выглядело всё достаточно правдоподобно. Заполнил анкету, отправил. Особо ведь ничем не рискуешь. Удачу надо ловить за хвост, таков принцип предпринимателя. И это правильно, как известно «волков бояться, в лес не ходить».

На следующий день приходит письмо уже от другого адресата с тем, что наше предложение их устроило (удивительно быстро приняли решение, прям какая-то спешка освоить средства), просят подтвердить согласие и выслать документы для подписания договора.

Письмо было отправлено уже с другого, также недавно зарегистрированного домена — structure-franchise.ru. И ответственный уже другой товарищ — Куратор франчайзинговой системы и управления рисками Стефанович Степан Вячеславович, stefanovich@structure-franchise.ru Телефон: +79932237201, Телефон: +74952085173

Среди списка обычных в таких случаях юридических документов я сразу обратил внимание на некое «Свидетельство рейтинга и эффективности организации«. Как позднее выяснилось, название может меняться, документ могут назвать «сертификат финансовой благонадёжности» или «экспертная оценка вашего финансового состояния» или «независимая аудит и оценка рисков» и т.п.. Вот тут уже закралось сомнение, ведь этот документ явно где-то нужно получить за деньги.

На мой вопрос, что это за документ, мне тут же ответили, что «пункт 1.3.7 это проверка Вашей юридической формы как контрагента, после которой компании выдаётся документ с QR-кодом и баллами рейтинга (минимальные требования от 20 баллов по итогу проверки). Проверку проводят аккредитованные организации от Росстандарта«. И далее дописали «Если ранее не сталкивались, откройте Яндекс он лучше всего ищет документы«. И это очень продуманный психологический шаг, ведь если бы они указали конкретную фирму, где купить сертификат, то всё бы стало ясно даже школьнику. А тут «сами поищите в Яндексе…». Опять, же не разбирающийся в поисковых системах человек подумает, ну тут всё чисто, я же сам выбираю фирму, никак не связанную с предполагаемыми мошенниками.

В общем я дальше даже не пошёл, всё стало ясно. С трудом, но в интернете удалось даже найти жертв этой схемы. Люди в основном попадались на «предложения о закупках» от ПАО «Газпром», о чем копания даже выпустила релиз. Жертвы оплачивали этот пресловутый сертификат стоимостью порядка 50 тыс. рублей, а потом «закупки» отменялись, финансирование не выделялось и т.п.

Во всей этой схеме сложно привлечь именно тех, кому уходят деньги, то есть фирмы выпускающие эти сертификаты. Ведь вы заказ сделали добровольно, и они юридически никак не связаны с теми, кто вам предлагал участие в «закупках».

А сайты этих конторок уже оптимизированы под соответствующие поисковые запросы. Поэтому если вы начнёте искать в Яндексе, то среди первых с большой вероятностью будут именно они. Если не успевают оптимизировать под поиск, то просто покупают рекламу под соответствующий запрос, в моём случае под фразу «Свидетельство рейтинга и эффективности организации» выдаёт на первом месте рекламу компании с сайтом srb-reestr24.ru.

Итак, первый домен, который идёт по рекламе srb-reestr24.ru (услуга за 54900 руб.) скорее всего и есть аффилированный с ними, так как зарегистрирован два дня назад — 2022-11-08. Проверяйте всегда дату регистрации через сервис Whois. Долго мошеннические сайты не живут, да и добиться в выдаче первого места быстро можно только через рекламу. Серьёзные компании имеют домены с многолетней историей.

Я не стал расспрашивать где взять это сертификат о деловой репутации или эффективности организации. Возможно мне бы предложили конкретную фирму со скидкой. Но тут бы уже совсем всё стало ясно. Если вы дошли до этого этапа, напишите в комментариях названия и сайты этих фирм, пусть люди знают.

Те, кто оплатил сертификат о репутации или какую либо аккредитацию, потом получают стандартную отмазку о том, что финансирование проекта приостановлено или перераспределено в связи с проверкой ФАС. Какое-то время ещё отвечают на письма и звонки (видимо пока не «пропылесосят» по максимуму), а потом навсегда теряются, меняют телефоны, домены и почту и ищут новых жертв.

На что обратить внимание при поступлении таких предложений о закупках:

1. Загляните на официальный сайт организации от имени которой поступило предложение. Как правило, там есть раздел о действующих закупках.
2. Обратите внимание с каких доменов вам шлют письма и когда они зарегистрированы.
3. Вы сразу победили в тендере — это уже подозрительно, но, конечно ещё не факт, что мошенники.
4. Вас долго уговаривают, уже подозрительно, разве на такое выгодное дело мало желающих.
5. Ну и кончено если требуют что-то сначала оплатить, получить какой-то сертификат за деньги, то здесь сразу всё ясно. Обращайте внимание на дату регистрации домена, на котором размещен сайт организации делающей соответствующую сертификацию. Мошеннические сайты живут не более года.

Чтобы сразу отсечь мошенников, и в то же время не упустить выгодное предложение, не поленитесь, напишите запросы по контактам с официальных сайтов компаний, от имени которых вам предлагают участвовать в закупках. Отвечают обычно быстро. Вам, конечно, не ответят конкретно по вашему предложению, на скажут где и как проводятся в компании тендеры. В моём случае с Магнитом было всё просто, у них даже специальный портал есть по тендерам и там, естественно, предлагаемой мошенниками закупки нет. Вот что мне ответили в Магните»:

В заключении призываю всех, кто столкнулся с таким мошенничеством написать в комментариях свою историю с названиями фирм, телефонами и имена из электронной почты. Это поможет другим избежать неприятной ситуации.